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Gestión de Riesgos Legales y Cumplimiento Legal Regulatorio
La gestión, prevención y mitigación de los riesgos legales, dentro de una gestión adecuada de gobierno corporativo en el marco del cumplimiento legal y regulatorio, sigue siendo un desafío para toda empresa y proyecto. Con la publicación y vigente nuevas leyes y reglamentos, sus requisitos desafían a los consejos a mayores niveles de transparencia, objetividad y profesionalismo. Además, la rendición de cuentas y la exposición potencial a la responsabilidad significa que los directores deben garantizar de que se cumplan las normas de gobierno corporativo y que existan sólidos sistemas de gestión del cumplimiento.
Asesoría y consultoría legal en Gestión de Riesgos Legales y Cumplimiento Legal
Los servicios de nuestra área de Riesgos y Cumplimiento Regulatorio incluyen:
- Preparación de matriz regulatoria
Colaboramos en la elaboración de un inventario de regulaciones que permite identificar las normativas a las que está sujeta la empresa, las obligaciones por cumplir y las fechas límite, entre otros temas.
- Análisis de cumplimiento de regulaciones
Identificamos el nivel de cobertura de aspectos regulatorios y los factores clave de cumplimiento.
- Apoyo integral
Brindamos apoyo y asistencia técnica en la estructura de los procesos y en los controles de cumplimiento.
- Implementación de modelos de cumplimiento
Diseñamos la estructura de su área de cumplimiento (desde la organización hasta las políticas), incluyendo el manejo del inventario de regulaciones, los controles necesarios, los grupos involucrados, el nivel de segregación de funciones y los lineamientos para el funcionamiento.
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